证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-052
上海电影股份有限公司
(相关资料图)
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601595 上海电影 2022/12/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站披露了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》,并于 2022 年 12 月 9 日披露了《关于 2022 年第
二次临时股东大会的延期公告》。现持有公司 69.22%股份的股东上海电影(集团)
有限公司,在 2022 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
形式提交的《关于提议增加上海电影股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
临时提案的申请》,提议将关于补选非独立董事的相关事项以临时提案的方式提
交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。相关董事候选人提名事项已经公司第
四节董事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 17 日
披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-050)及《关
于董事离任及补选董事的公告》(公告编号 2022-051)。
以上董事会候选人简历如下:
杨莹女士,中国国籍,1984 年出生,无境外永久居留权,清华大学法学院
法学硕士。历任上海市徐汇区司法局法宣科副主任科员、办公室副主任,上海飞
乐音响股份有限公司法务部法务经理、副总经理、总经理。自 2019 年 9 月起任
上海精文投资有限公司法律事务部主任。
杨莹女士未持有公司股票,其任职资格不存在违反《公司法》、《公司章程》
等相关规定的情况,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的
情况。
三、 除了上述增加临时提案外,公司于 2022 年 11 月 25 日披露的《关于召开
《关于 2022 年第二次临时股东大会的延期公告》的相关事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点:上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 13 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述第 1、2、3 项议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第
七次会议审议通过,具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易
所网站所披露的相关内容。
上述第 4 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容请
详见公司于 2022 年 12 月 17 日于上海证券交易所网站披露的相关内容。
应回避表决的关联股东名称:无
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
附件:授权委托书
授权委托书
上海电影股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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标签 股东大会
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